法人口座の不正利用に関する注意喚起について
平素より岩手銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、当行の法人口座が、資金洗浄（マネー・ローンダリング）や詐欺の被害金の振込先（受け口座）として不正に利用される事案が確認されました。
こうした行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律等に違反する重大な犯罪行為であり、被害の拡大を防ぐためにも断じて看過できるものではありません。
また、当行は令和6年12月、岩手県警察との間で「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止並びに特殊詐欺等の被害防止にかかる協定」を締結しており、本協定に基づき、不正利用が疑われる口座に関する情報共有や捜査への協力を迅速に行う体制を整えております。
このたび、当行の法人口座が、資金洗浄（マネー・ローンダリング）や詐欺の被害金の振込先（受け口座）として不正に利用される事案が確認されました。
こうした行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律等に違反する重大な犯罪行為であり、被害の拡大を防ぐためにも断じて看過できるものではありません。
１．当行の対応方針
当行は、口座が不正に利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、躊躇なく当該口座の利用停止・解約等の措置を講じるとともに、速やかに警察に相談・通報いたします。あわせて、預金保険機構への公告等、関係法令に基づく手続きを進めてまいります。また、当行は令和6年12月、岩手県警察との間で「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止並びに特殊詐欺等の被害防止にかかる協定」を締結しており、本協定に基づき、不正利用が疑われる口座に関する情報共有や捜査への協力を迅速に行う体制を整えております。
２．お客さまへのお願い
- 口座の売買・譲渡・貸与は犯罪です。「口座を貸してほしい」「法人名義の口座を買い取る」といった勧誘には絶対に応じないでください。
- 事業実態のない取引や、身に覚えのない入金があった場合は、速やかに当行までご連絡ください。
- 当行では、取引目的や事業内容の確認のため、お客さまに書類のご提出等をお願いする場合があります。安全な金融サービスの提供のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
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